Чтобы обезопасить себя и своих близких при поступлении от незнакомых лиц просьбы о предоставлении своих персональных данных и личных документов необходимо быть предельно бдительными.
Нередко злоумышленники за денежное вознаграждение просят передать такие данные и документы для регистрации юридического лица, в котором гражданину предлагают стать директором, но при этом в деятельность организации его не посвящают. Кроме того, подставного директора просят открыть расчетные счета юридического лица в банках.
В то же время, преступники используют организацию в своих противоправных целях: совершают незаконные финансовые операции, обналичивают денежные средства, в том числе добытые преступным путем, реализуют схемы уклонения от уплаты налогов.
За помощь в создании таких юридических лиц в соответствии с ч. 1 ст. 173.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 240 часов и исправительных работ на срок до 2 лет.
За открытие в банках расчетного счета организации, зарегистрированной на подставное лицо, в соответствии с ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.
Чтобы обезопасить себя необходимо помнить, что передача персональных данных третьим лицам возможна только в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
